Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум состоялся-7чел.
ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: «За» -7чел., «Против» -нет, «Воздерж.»-нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
2.3 идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций:58560 шт.
Количество обыкновенных акций 43920 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Количество привилегированных акций 14640 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е
2.4.Дата проведения заседания Совета директоров инвестиционная компания», на котором было принято решение: 23апреля 2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров №4/31 от 23.04.2024г
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров :
1. О ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров.
2. О дивидендах за 2023 год.
3. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 г.
4. О выплате вознаграждений за работу членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт»
I. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества о результатах деятельности за 2023 год.
2.Утвердить перечень информационных документов, представляемых с 08.05.2024 г.. акционерам АО для ознакомления при подготовки и проведения ГОСА.:
- годовой отчет за 2023 год;
- бухгалтерский баланс АО за 2023 год;
- отчет о финансовых результатах АО за январь-декабрь 2023 год;
- проект распределения прибыли;
- показатели финансово-хозяйственной деятельности АО за 2023 год;
- акт ревизионной комиссии АО;
- заключение аудиторской проверки;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и их согласие на избрание;
3. Утвердить текст сообщения для акционеров о проведении ГОСА.
Утвердить форму бюллетеней № 1 для голосования по вопросам повестки дня ГОСА
II. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию генерального директора Куликова А.А.;
2. Дивиденды по итогам работы АО за 2023г. по всем видам акций не начислять и не выплачивать;
3. Рекомендовать общему собранию акционеров АО утвердить данное решение.
III. ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить текст отчета АО эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2023 год.
IV ПОСТАНОВИЛИ:
1.Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт», избранным решением годового Общего собрания акционеров 31 мая 2023 года (протокол № 31) следующее решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, по итогам корпоративного года (период с 31 мая 2023 года по 30 мая 2024 года) в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Протокол заседания Совета директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт" составлен 23 апреля 2024 г.
3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов
3.2. Дата 24.04.2024г.